HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG: Abstimmungsergebnisse 2011

/HAUPTVERSAMMLUNG/HAUPTVERSAMMLUNG 2011/ABSTIMMUNGSERGEBNISSE 2011

Abstimmungsergebnisse

Bei der Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 2 bis 8 waren 59.640.121 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Davon entfielen 56.935.621 Stimmen auf die A-Aktien und 2.704.500 auf die S-Aktien. Ergänzend lagen 136.676 Briefwahlstimmen vor. Dies entspricht ca. 82,25 % des gesamten Grundkapitals.

/ DOWNLOAD ABSTIMMUNGSERGEBNISSE PDF (ÜBERBLICK)

TAGESORDNUNGSPUNKT 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

mit JA haben gestimmt	mit NEIN haben gestimmt	ENTHALTEN haben sich
59.723.739 Stimmen	13.418 Stimmen	39.640 Stimmen

Die Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden, beträgt somit 59.776.797 (inkl. Briefwahlstimmen). Dies entspricht einem Anteil am satzungsgemäßen Grundkapital der Gesellschaft von ca. 82,25 %.

Es wurde festgestellt, dass damit der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 2 von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen - mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden ist.

TAGESORDNUNGSPUNKT 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2010

mit JA haben gestimmt	mit NEIN haben gestimmt	ENTHALTEN haben sich
59.737.554 Stimmen	12.392 Stimmen	26.851 Stimmen

Die Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden, beträgt somit 58.800.303 (inkl. Briefwahlstimmen). Dies entspricht einem Anteil am satzungsgemäßen Grundkapital der Gesellschaft von ca. 82,25 %.

Der Stimmrechtsausschluss nach § 136 AktG wurde berücksichtigt.

Es wurde festgestellt, dass damit der Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 3 von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen - mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden ist.

TAGESORDNUNGSPUNKT 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2010

mit JA haben gestimmt	mit NEIN haben gestimmt	ENTHALTEN haben sich
59.675.736 Stimmen	16.953 Stimmen	84.108 Stimmen

Der Stimmrechtsausschluss nach § 136 AktG wurde berücksichtigt.

Es wurde festgestellt, dass damit der Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 4 von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen - mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden ist.

TAGESORDNUNGSPUNKT 5:

Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands

mit JA haben gestimmt	mit NEIN haben gestimmt	ENTHALTEN haben sich
57.817.542 Stimmen	1.892.085 Stimmen	67.170 Stimmen

Es wurde festgestellt, dass damit der Beschluss über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 5 von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen - mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden ist.

TAGESORDNUNGSPUNKT 6:

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

mit JA haben gestimmt	mit NEIN haben gestimmt	ENTHALTEN haben sich
59.716.838 Stimmen	9.334 Stimmen	50.625 Stimmen

Es wurde festgestellt, dass damit der Beschluss über die Wahl der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2011 - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 6 vom Aufsichtsrat auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vorgeschlagen - mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden ist.

TAGESORDNUNGSPUNKT 7a:

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener A-Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts

mit JA haben gestimmt	mit NEIN haben gestimmt	ENTHALTEN haben sich
59.506.433 Stimmen	178.776 Stimmen	91.588 Stimmen

Es wurde festgestellt, dass damit der Beschluss über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener A-Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 7a von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen - mit der erforderlichen Mehrheit von 3/4 des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst worden ist.

TAGESORDNUNGSPUNKT 7b:

Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu der Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts

mit JA haben gestimmt	mit NEIN haben gestimmt	ENTHALTEN haben sich
56.800.000 Stimmen	179.291 Stimmen	93.006 Stimmen

Die Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden, beträgt somit 57.072.297 (inkl. Briefwahlstimmen). Dies entspricht einem Anteil am satzungsgemäßen Grundkapital der A-Aktien der Gesellschaft von ca. 78,53 %.

Es wurde festgestellt, dass damit der Sonderbeschluss der A-Aktionäre über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 7b von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen - mit der erforderlichen Mehrheit von 3/4 des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst worden ist.

TAGESORDNUNGSPUNKT 7c:

Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu der Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts

mit JA haben gestimmt	mit NEIN haben gestimmt	ENTHALTEN haben sich
2.704.500 Stimmen	0 Stimmen	0 Stimmen

Die Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden, beträgt somit 2.704.500 (inkl. Briefwahlstimmen). Dies entspricht einem Anteil am satzungsgemäßen Grundkapital der S-Aktien der Gesellschaft von 100 %.

Es wurde festgestellt, dass damit der Sonderbeschluss der S-Aktionäre über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 7c von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen - mit der erforderlichen Mehrheit von 3/4 des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst worden ist.

TAGESORDNUNGSPUNKT 8a:

Ergänzungswahl von Herrn Pirschel als Mitglieds der Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat

mit JA haben gestimmt	mit NEIN haben gestimmt	ENTHALTEN haben sich
53.933.634 Stimmen	5.675.806 Stimmen	167.357 Stimmen

Es wurde festgestellt, dass damit der Beschluss über die Ergänzungswahl von Herrn Michael Pirschel als Mitglied der Anteilsvertreter in den Aufsichtsrat - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 8a vom Aufsichtsrat auf Vorschlag des Nominierungsausschusses vorgeschlagen - mit der erforderlichen Merhheit gefasst worden ist.

TAGESORDNUNGSPUNKT 8B (1):

Beschlussfassung über die Wahl von Frau Dr. Alexandra Schubert als Ersatzmitglied für Herrn Pirschel

mit JA haben gestimmt	mit NEIN haben gestimmt	ENTHALTEN haben sich
53.935.595 Stimmen	5.673.196 Stimmen	168.006 Stimmen

Es wurde festgestellt, dass der Beschluss über die Wahl von Frau Dr. Alexandra Schubert als Ersatzmitglied für Herrn Michael Pirschel - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 8b Unterpunkt 1 vom Aufsichtsrat auf Vorschlag des Nominierungsausschusses vorgeschlagen - mit der erforderlichen Merhheit gefasst worden ist.

TAGESORDNUNGSPUNKT 8B (2):

Beschlussfassung über die Wahl von Herrn Christian Heine als Ersatzmitglied für Herrn Pirschel

mit JA haben gestimmt	mit NEIN haben gestimmt	ENTHALTEN haben sich
53.927.206 Stimmen	5.676.299 Stimmen	173.292 Stimmen

Es wurde festgestellt, dass der Beschluss über die Wahl von Herrn Christian Heine als Ersatzmitglied für Herrn Michael Pirschel - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. Mai 2011 unter Tagesordnungspunkt 8b Unterpunkt 2 vom Aufsichtsrat auf Vorschlag des Nominierungsausschusses vorgeschlagen - mit der erforderlichen Merhheit gefasst worden ist.